Я заплатил мошеннику с помощью биткоина / криптовалюты

В целом мы рекомендуем никогда не платить биткойном или другой криптовалютой, если вы лично не знакомы с получателем. Невозможно в одностороннем порядке отменить транзакцию после ее подтверждения в блокчейне. Компании, которые просят вас заплатить криптовалютой, делают это для того, чтобы скрыть свою (или вашу) личность и осуществить денежные переводы, которые невозможно отследить властям. Подробнее читайте в статье"Можно ли вернуть криптовалюту мошенникам?".

Если вы уже заплатили кому-то криптовалютой, но он больше не отвечает на ваши письма и, как вы теперь полагаете, является мошенником, вы можете предпринять следующие действия.

1. Вы можете сообщить о сайте на Scamadviser, чтобы предупредить своих коллег о нечестности сайта.
   
   
2. Во-вторых, вы можете проверить, нет ли в адресе Bitcoin каких-либо идентифицирующих признаков. Достаточно одной ошибки, чтобы мошенник был навсегда разоблачен в блокчейне. Проверьте отчет о биткойн-адресах 'Bitcoin Who's Who':
   • Появление на веб-сайтах: проверьте, не появлялся ли адрес на каких-либо веб-сайтах, по которым можно идентифицировать мошенника.
   • IP-адрес последней транзакции: Возможно, этот IP-адрес принадлежит мошеннику и может быть использован для определения его местонахождения.
   • Имя кошелька: Название кошелька может привести вас к бирже или сервису, который может быть вызван в суд.
   • Недавние транзакции с известными лицами: Возможно, по этому адресу недавно проводились операции с организацией, которая может быть вызвана в суд.
   • Отслеживайте будущие транзакции: Настройте оповещение по электронной почте или "часы", чтобы получать уведомления о переводе ваших BTC на другой адрес, который может быть идентифицирован.

3. обратитесь в местные правоохранительные органы.

Как безопасно платить с помощью Bitcoin

И снова мы не рекомендуем совершать платежи криптовалютой ненадежным продавцам. Если вы хотите сохранить анонимность, можно воспользоваться сервисом Bitrated.

Bitrated использует multisig-адреса для активации стороннего арбитра в ситуациях, когда покупателя не устраивает конечный результат сделки. Теперь вместо того, чтобы мучиться с PayPal, Amazon или одним из множества других онлайн-арбитров, вы можете найти поставщика услуг по разрешению споров, как вы нашли бы водителя Uber или арендатора Airbnb.

Если вы совершаете онлайн-покупку у ненадежного покупателя с помощью биткойна, то теперь у вас есть возможность, по сути, осуществить обратный платеж, если все пойдет не так, как вам хотелось бы. Следует также отметить, что деньги не хранятся в эскроу, поэтому у злоумышленников нет шансов увести средства (если только они не находятся в сговоре с продавцом).