marzo 14, 2019
Author: Shaun Packiarajah
A todo el mundo le estafan al menos una vez. Por desgracia, la mayoría de la gente no sabe dónde o cómo denunciar una estafa. Como resultado, los estafadores se libran sin recibir ni siquiera un tirón de orejas y siguen estafando a otros sin cesar. Además, las autoridades no se toman en serio las estafas en línea, ya que la mayoría no se denuncian.
Si es usted víctima de una estafa, no se desespere. Puede consultar nuestra práctica guía sobre cómo actuar: Me han estafado, ¿y ahora qué?
A continuación, es importante que dedique algún tiempo a denunciar la estafa, no sólo para tener la oportunidad de recuperar su dinero, sino también para evitar que otros sean estafados en el futuro. En este artículo hemos elaborado una lista de las autoridades que se ocupan de la ciberdelincuencia en cada país. Infórmese sobre a quién debe dirigirse para denunciar una estafa y cómo asegurarse de que tiene las mejores posibilidades de detener a los estafadores.
Cómo reunir pruebas de la estafa
Los siguientes pasos son una adaptación del artículo de Jennifer Mueller en wikiHow:
Paso 1: Anota el orden de los acontecimientos
Cuando te han estafado, el proceso hasta llegar a este punto puede durar semanas o meses, e incluir comunicación por correo electrónico, pago, entrega, etc. Puede ser útil sentarse y pensar en el orden de lo que ha llevado a la estafa en sí. He aquí un ejemplo:
- Vi un anuncio de zapatos en Instagram
- Hizo clic en el anuncio y encargó un par de zapatos en el sitio web
- Recibió un correo electrónico de seguimiento de la empresa
- No se cumplió la fecha de entrega
- Envié un correo electrónico a la empresa en <fecha>.
- Nunca recibí respuesta
- Envié dos correos más en <fecha>.
- Me quejé a mi banco y me devolvieron el importe en la cuenta <fecha>.
Puede parecer un ejercicio sencillo, pero esto le permite recopilar toda la información relevante posible que puede ser útil a la hora de denunciar una estafa. También puede ayudarle a identificar a las partes implicadas con las que puede ponerse en contacto para resolver el problema.
Paso 2: Conserve copias de las ubicaciones en línea y de los archivos/documentos en línea relacionados con la estafa.
Este es un paso importante y puede incluir la recopilación de lo siguiente:
- Correos electrónicos
- Archivos electrónicos
- Guardar páginas web relevantes (por si el estafador cierra el sitio)
- Capturas de pantalla de pruebas en línea difíciles de guardar.
Paso 3: Recopilar pruebas no electrónicas relacionadas con la estafa
Si ha adquirido un producto o servicio, a menudo habrá pruebas como recibos, extractos bancarios, etc. que pueden ser útiles. Es mejor ser meticuloso a la hora de recopilar esta información, ya que incluso los detalles más insignificantes pueden ayudar a las autoridades a identificar y localizar al estafador.
¿Dónde puedo denunciar a un estafador?
Puede parecer sencillo, pero con la naturaleza global de Internet a menudo las víctimas, los delincuentes y los bienes pueden estar en tres lugares distintos. No obstante, si el estafador le ha amenazado, nuestro consejo sería que se pusiera en contacto inmediatamente con las fuerzas de seguridad locales.
Por ello, hemos elaborado una guía práctica sobre las fuerzas del orden y los organismos gubernamentales con los que puede ponerse en contacto para denunciar una estafa en línea. La hemos ordenado por país/región para ayudarle a encontrar las organizaciones más relevantes.
Organizaciones internacionales/globales
- Econsumer.gov le permite denunciar y ayudar a identificar estafas internacionales.
- About Fraud es una comunidad mundial para profesionales del fraude.
- Europol apoya a los miembros de la UE en su lucha contra el terrorismo, la ciberdelincuencia y otras formas graves y organizadas de delincuencia.
- Merchant Risk Council es una red de más de 550 empresas dedicadas a la prevención del fraude, la optimización de los pagos y la gestión de riesgos.
Argentina
Australia
Austria
Bélgica
Brasil
Bulgaria
- CyberCrime.bg es la autoridad búlgara para denunciar la ciberdelincuencia.
Canadá
- Consumer Protection Ontario le ayudará a detectar las estafas financieras o al consumidor más comunes y a denunciarlas, así como a recibir ayuda si ha sido víctima de una estafa.
- ElCentro Canadiense de Lucha contra el Fraude es la principal agencia canadiense de recopilación de información e inteligencia criminal sobre asuntos como el fraude comercial, el fraude de anticipos y el fraude por Internet.
China
- Chinaz
- Guanjia es un software gratuito de gestión de la seguridad de Tencent. A través de este sitio web, también puede denunciar sitios web fraudulentos.
- Ministerio de Seguridad Pública (MPS)
- Ministerio de Industria y Tecnología de la Información (MIIT)
- Sociedad de Internet de China (ISC)
- Plataforma LieWang
Croacia
- ElMinisterio del Interior es la autoridad con la que hay que hablar en caso de estafas o fraudes en Croacia.
Chipre
- La Policía chipriota - Formulario en línea / Tel: +357 22808200, +357 22808461 - es la autoridad con la que hay que comunicarse en caso de estafa en línea o sitio web fraudulento con base en Chipre.
República Checa
Dinamarca
- La autoridad danesa con la que hay que hablar en caso de estafa es la policía danesa, aquí está el sitio web de la Policía.
Estonia
- Contacto de la Policía de Estonia en caso de estafa o fraude.
Finlandia
Francia
Alemania
Grecia
- Policía - La División de Ciberdelincuencia es la rama policial con la que hay que comunicarse en caso de estafa o fraude en Grecia.
Hungría
India
Irlanda
- Si se enfrenta a una estafa que cree que tiene su origen en Irlanda, puede ponerse en contacto con la policía nacional irlandesa ( en inglés y gaélico).
- FraudSmart es una iniciativa de concienciación sobre el fraude cuyo objetivo es sensibilizar a consumidores y empresas sobre las últimas actividades y tendencias del fraude financiero.
Italia
- Puede ponerse en contacto con la policía italiana en caso de estafa o fraude en Italia: Commissariato di P.S.
Japón
Letonia
Lituania
- El sitio web de la policía lituana es accesible en varios idiomas - lituano, polaco, ruso e inglés - en caso de estafa basada en Lituania.
Luxemburgo
Malta
- Malta tiene un sitio web del Gobierno con el que puede comunicarse en maltí e inglés en caso de estafa o fraude con sede en Malta.
México
Países Bajos
- La autoridad holandesa con la que hay que hablar en caso de fraude es la Policía a través de su página web - holandés e inglés.
- Fraudehelpdesk (consumidores) es una fuente nacional de información y un arma eficaz contra los defraudadores para los consumidores.
- Fraudeinfodesk (empresas) es el mismo servicio para las empresas.
Nueva Zelanda
- La asociación neozelandesa de protección del consumidor es accesible aquí.
- Netsafe es la organización de seguridad en línea independiente y sin ánimo de lucro de Nueva Zelanda con la que comunicarse en caso de estafas, acoso o abuso.
- CERT NZ se encarga de responder a las amenazas de ciberseguridad en Nueva Zelanda.
Nigeria
Polonia
Portugal
- Puede acceder al sitio web de la Policía portuguesa en caso de estafa o fraude en línea de origen portugués.
Rumanía
Arabia Saudí
Singapur
- ScamAlert es una organización sin ánimo de lucro comprometida con el fomento de la concienciación pública y la preocupación por la delincuencia.
España
- Puede ponerse en contacto con la Policia Nacional en caso de estafa, fraude o delito que afecte a España.
Eslovaquia
Eslovenia
- Puede ponerse en contacto con la Policía eslovena a través de este sitio web en caso de estafa o fraude desde Eslovenia.
Suecia
- Puede ponerse en contacto con la Policía sueca a través de este sitio web.
Reino Unido
- Action Fraud es el centro nacional de denuncia de fraudes y ciberdelitos del Reino Unido.
- Citizens Advice Consumer Service da a las personas los conocimientos y la confianza que necesitan para encontrar su camino, sean quienes sean y cualquiera que sea su problema.
- Financial Fraud Action (FFA) es responsable de liderar la lucha colectiva contra el fraude financiero en nombre del sector de pagos del Reino Unido.
- Get Safe Online es la principal fuente de información imparcial, objetiva y sencilla sobre seguridad en línea del Reino Unido.
Estados Unidos
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha declarado lo siguiente en lo que respecta a los distintos tipos de delitos/estafas en línea (en el momento de la publicación).
Intrusión informática (es decir, piratería informática)
Tráfico de contraseñas
Pornografía o explotación infantil
Fraude y SPAM por Internet
Acoso por Internet
Otros recursos
¿Hay organizaciones o contactos que faltan en esta lista? Póngase en contacto con nosotros.
Aparte de ponerse en contacto con las autoridades para denunciar la estafa, hay medidas que puede tomar usted mismo para recuperar su dinero de los estafadores. Obtenga más información visitando nuestra sección Cómo recuperar su dinero de una estafa.
